和佳股份：第三届董事会第二十次会议决议公告

文章来源：东方医疗器械网

关键词：和佳股份

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2014-117

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于2014年12月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12
月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到
会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席会议，会议由公司董事长郝
镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况的报告》及瑞华会计师事务所出具的《关
于珠海和佳医疗设备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会一致认为：根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相
关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变
更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》
及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司会计政策变更的公告》
及独立董事发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公
司实际，会议决定公司于2014年12月31日（星期三）下午14:30，在公司会议室
召开2014年第六次临时股东大会，会期半天；具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2014年第六次临时股东大会的通
知》。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会