和佳股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告

文章来源：东方医疗器械网

关键词：和佳股份

             珠海和佳医疗设备股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于2015年1月30日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2015年1月26日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公
司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

    为积极响应国家大力发展医疗健康服务业的政策，抓住未来医疗健康服务领
域的良好发展机遇，公司将进入医学康复、养老康复等医疗服务领域，未来拟在
全国投资建立和运营连锁康复医院及康复中心，为公司着力打造新的利润增长
点，实现公司的可持续发展。公司董事会同意在公司原有经营范围上增加“医学
康复、养老康复等医疗投资管理”，并在公司内部成立医疗投资管理中心统一进
行连锁康复医院及康复中心的投资及管理业务。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》。

    公司董事会同意根据上述《关于增加公司经营范围的议案》修改并重新制定
《公司章程》，具体修改的内容如下：
                 原《公司章程》                                      修改后《公司章程》

第十三条    经依法登记，公司的经营范围是：III        第十三条     经依法登记，公司的经营范围是：III 类

类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪

仪器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设    器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，

备，III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用   III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频

高频仪器设备，III 类 6826 物理治疗及康复设备，III    仪器设备，III 类 6826 物理治疗及康复设备，III 类 6830

类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6833 医用核素设备，   医用 X 射线设备，II 类 6833 医用核素设备，III 类 6845

III 类 6845 体外循环及血液处理设备，III 类 6854 手   体外循环及血液处理设备，III 类 6854 手术室、急救室、

术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护    诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护理设备及器具，

理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备    II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III 类

及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入器材的研   6870 软件，III 类 6877 介入器材的研发、生产及相关

发、生产及相关技术咨询服务；三类及二类医用高频       技术咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、

仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用激       介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用光

光仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医       学器具、仪器及内窥镜设备、医用 X 射线设备、注射穿

用 X 射线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制      刺器械、医用高分子材料及制品、体外循环及血液处理

品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设备、手       设备、医用磁共振设备、手术室、急救室、诊疗室设备

术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用电子仪器设       及器具，医用电子仪器设备，物理治疗及康复设备，医

备，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设

二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、临床检验分       备及器具、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器

析仪器、医用化验和基础设备器具的批发、零售；一       具的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租

类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装       赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修

（凭资质证书经营）；建筑装饰装修工程设计与施工       工程设计与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭

（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经       资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；

营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低       智能高低压成套配电设备的生产、销售；生物技术的研

压成套配电设备的生产、销售；生物技术的研究与咨       究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不

询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含       含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养

危险化学品）、卫生材料、实验仪器。                   老康复等医疗投资管理。

             《公司章程》其他条款不作修改，董事会提请股东大会授权董事会根据上述
修改的内容重新制定《公司章程》以及办理工商变更登记的相关事项。

    修改后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     董事会